Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja, ki bo odgovoren za razvoj, izvajanje in nadzor politik ter postopkov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v naši organizaciji. Kandidat bo tesno sodeloval z vodstvom, pravno službo in regulatornimi organi, da zagotovi skladnost z zakonodajo in najboljšimi praksami na področju preprečevanja pranja denarja (AML).
Vaše glavne naloge bodo vključujejo spremljanje transakcij, prepoznavanje sumljivih dejavnosti, izvajanje notranjih pregledov in usposabljanj zaposlenih. Poleg tega boste odgovorni za pripravo poročil za regulatorne organe, svetovanje vodstvu glede tveganj in sodelovanje pri notranjih in zunanjih revizijah.
Idealni kandidat ima poglobljeno znanje zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja, izkušnje z delom v finančnih institucijah ali drugih reguliranih panogah ter sposobnost analitičnega razmišljanja in natančnosti. Prav tako mora imeti odlične komunikacijske sposobnosti, saj bo pogosto sodeloval z različnimi oddelki in zunanjimi deležniki.
Če ste samoiniciativni, zanesljivi in vas zanima delo v dinamičnem okolju, kjer boste imeli pomembno vlogo pri zaščiti organizacije pred finančnimi zlorabami, vas vabimo, da se prijavite.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje in izvajanje politik za preprečevanje pranja denarja
- Spremljanje in analiza transakcij za odkrivanje sumljivih dejavnosti
- Priprava in oddaja poročil regulatornim organom
- Izvajanje notranjih pregledov in revizij skladnosti
- Sodelovanje z regulatorji in drugimi nadzornimi organi
- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o AML postopkih
- Svetovanje vodstvu glede tveganj in skladnosti
- Vzdrževanje dokumentacije in evidenc v skladu z zakonodajo
- Sodelovanje pri razvoju sistemov za zaznavanje sumljivih transakcij
- Spremljanje zakonodajnih sprememb in prilagajanje notranjih postopkov
Zahteve
Text copied to clipboard!- Univerzitetna izobrazba s področja prava, financ ali sorodnih ved
- Najmanj 3 leta izkušenj na področju preprečevanja pranja denarja
- Poznavanje zakonodaje in regulativnih zahtev (ZPPDFT, FATF, EU direktive)
- Izkušnje z analizo podatkov in prepoznavanjem vzorcev
- Odlične komunikacijske in predstavitvene sposobnosti
- Sposobnost samostojnega dela in odločanja
- Znanje slovenskega in angleškega jezika
- Poznavanje orodij za spremljanje transakcij in poročanje
- Certifikati s področja AML (npr. CAMS) so prednost
- Visoka stopnja integritete in zaupnosti
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate s preprečevanjem pranja denarja?
- Ali ste že sodelovali z regulatornimi organi? Kako?
- Kako bi prepoznali sumljivo transakcijo?
- Katere zakonodajne vire uporabljate pri svojem delu?
- Kako bi izobraževali zaposlene o AML postopkih?
- Ali imate izkušnje z notranjimi revizijami?
- Kako spremljate spremembe zakonodaje?
- Ali imate izkušnje z uporabo AML programske opreme?
- Kako bi ukrepali ob zaznavi sumljive dejavnosti?
- Kakšna je vaša izkušnja s pripravo poročil za regulatorje?
